정기 주주총회 소집통지서

 

당 법인은 정관 3조와 정관 제20조에 근거하여 아래와 같이 제 9기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 주주제위께서는 한 분도 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 다 음 -

 

1. 개최 일시 : 2025. 03. 31. (월) 오전 10시

 

2. 회의 장소 : 서울시 강남구 봉은사로 327, 9층 회의실

 

3. 보고사항

① 영업보고 ② 감사보고

 

4. 회의목적사항

* 제 1호 의안 : 제 9기(2024년) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

* 제 2호 의안 : 제 10기 (2025년) 이사 보수 한도 승인의 건(5억원)

* 제 3호 의안 : 제 10기 (2025년) 감사 보수 한도 승인의 건(1억원)

* 제 4호 의안 : 정관 개정의 건 [첨부파일 참조]

* 제 5호 의안 : 주주총회 운영규정 설립의 건 [첨부파일 참조]

* 제 6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 설립의 건 [첨부파일 참조]

* 제 7호 의안 : 사내이사 재선임의 건 

* 제 8호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건 

* 제 9호 의안 : 기타비상무이사 신규 선임의 건 

* 제 10호 의안 : 감사 신규 선임의 건 

 

5. 서면에 대한 의결권 행사

상법 제 368조의 3 및 당사 정관 제 27조의 2에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하시고자 하시는 분께서는 우편으로 발송해드린 서면결의통지서에 의사를 표시하여 주주총회 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석 준비물

⦁직접행사 : 주주총회 소집통지서, 신분증, 인감증명서

⦁대리행사 : 주주총회 소집통지서, 위임장(인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증, 인감증명서

 

 

위와 같이 주주총회를 소집합니다.

 

 

 

2025. 03. 14.

 

주식회사 테이크원컴퍼니

서울 강남구 봉은사로 327, 5층,6층,7층,9층(논현동,궁도빌딩)

사내이사 정 민 채 (직인생략)

첨부파일
정관 개정 신구대조표, 주주총회운영규정, 임원퇴직금규정(수정).pdf